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第八届董事会第十六次会议决议公告

收藏2018-01-08 12:10:05    来源:东方财富

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证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2018-001

中原内配集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2018年1月8日上午9:00在公司四楼会议室召开,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2017年12月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘东平先生、独立董事邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生以通讯方式参加,其他人员均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1、《关于清算并注销子公司的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

由于宏观经济及相关配套政策发生变化,为进一步提高公司管理效率和优化公司管理架构,董事会同意终止公司全资子公司中原内配集团广西有限公司经营,依法进行解散清算,并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

《关于清算并注销子公司的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险,公司及控股子公司拟开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在额度范围内,公司可循环使用。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

公司《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月八日


相关附件:H2_AN201801081075002363_1.pdf

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