您的位置:首页>财经资讯>公司新闻>深市公告
字号  

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

收藏2018-01-12 08:35:29    来源:东方财富

订阅将本文转发至:   |  |  |  |  |  | 

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-008
海南普利制药股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》和《海南普利制药股份有限公司章程》 (以下
简称 “《公司章程》”的 有关规定,经海南普利制药股份有限公司(以下简称“
公司”、“本公司”) 2018 年 1 月 10 日第二届董事会第十三次会议审议通过,决定
于 2018年 1 月 31日(星期三)召开 2018 年第一次临时股东大会,现将会议有关
事宜通知下:
一、本次股东大会的基本情况
1、股东大会的届次:2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第二届董事会第十三次
会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、 会议召开日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2018年1月31日上午10 时
网络投票日期和时间:2018年1月30日 - 2018年1月31日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2018年1月30日下午15:00 至 2018年1月31日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件二)授权他人
出席。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投
票时限内通过上述系统进行行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象:
(1) 截止股权登记日2018年1月24日(星期三)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的
优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路1509号天恒大厦10楼,浙江普利药业
有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司累计投票实施细则的议案》
2.《关于投资设立全资子公司的议案》
本次股东大会议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对5%以下(不含5%)的
中小投资者单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十三次
会议决议公告》(公告编号:2018-001)。
三、提案编码
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司累计投票实施细则的议案》 √
2.00 《关于投资设立全资子公司的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间:2018年1月26日9:00-12:00,13:30-17:00。
2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路1509号天恒大厦10楼浙江普利药业有
限公司会议室。
4、登记方式:
(1) 全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该代理人不必为本公司股东。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人
出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证
办理登记手续;
(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然
人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续;
(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会
股东登记表》(附件一),以便登记确认。信函或传真须在 2018年1月26日
下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
(5) 注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议
签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联 系 人:周茂、徐兆
联系电话:0898-66661090; 传真:0898-65710298
联系地址:海南省海口市桂林洋经济技术开发区海南普利制药股份有限公司会议

邮 编: 571127
2、会议费用:会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、登记表格
七、备查文件
1、《第二届董事会事会第十三次会议决议》
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、 网络投票的操作流程
海南普利制药股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 12 日
附件一:
海南普利制药股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点:
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
附注:
a) 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
b) 已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2018 年 1 月 26 日下午 17: 00 之
前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
c) 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由
本公司按登记统筹安......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201801121077082190_1.pdf

本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。