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关于拟参股投资云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)暨签署投资合作协议的公告

收藏2018-02-01 19:57:49    来源:东方财富

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证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2018-007

云南铝业股份有限公司关于拟参股投资云南索通云铝炭材料

有限公司(暂定名)暨签署投资合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司与索通发展股份有限公司签署《投资合作协议》,共同设立云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机构的登记为准),由新设立的公司作为项目主体分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目。

2.本次对外投资的金额为人民币25,200万元,占新设立公司注册资本的35%。

3.本协议尚需协议双方履行完毕各自内部决策程序后生效,本项目可行性研究报告尚未最终完成,将在双方履行内部决策程序时作为项目资料提交,辅助决策。

4.本次投资设立参股子公司尚需办理工商注册登记相关手续,本次投资项目能否完成相关环保、土地等审批手续存在一定的不确定性。

5.本次对外投资事项尚需提交公司董事会审议,待审议通过后,公司将正式实施该投资事项。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为满足云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)及子公司生产经营需要,不断优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链,提升公司阳极炭素辅料资源的保障能力,公司与拥有国内领先阳极炭素生产水平的A股上市公司索通发展股份有限公司(股票代码:603612,以下简称“索通发展”)于2018年2月1日签署《投资合作协议》(以下简称“本协议”),共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机构的登记为准,以下简称“索通云铝”),共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地,进一步巩固双方在各自领域的资 国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝源优势。

索通云铝作为项目主体分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用

项目(以下简称“项目”),一期建设规模为60万吨。索通云铝注册资本拟为72,000万

元。其中,索通发展出资46,800万元,占注册资本的65%;云铝股份出资25,200万元,

占注册资本的35%。

(二)董事会审议情况

本次对外投资事项尚需提交董事会审议,待审议通过后,公司将正式实施该投资事项。该事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,不构成借壳。

二、投资协议主体的基本情况

(一)基本情况

公司名称:索通发展股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:郎光辉

注册资本:24,302.79万元(人民币)

成立日期:2003年08月27日

公司住所:临邑县恒源经济开发区新104国道北侧

经营范围:电力业务(发电类)(电力业务许可证有效期至2033年5月5日)(有

效期限以许可证为准)。预焙阳极、建筑装饰材料、五金交电、化工(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、文化体育用品、金属材料(不含贵金属)、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、工矿产品、机电产品销售,计算机应用软件开发,货物及技术进出口经营(国家法律法规禁止及限制经营的除外),预焙阳极生产技术服务(上述项目中涉及行政审批的,待审批后,方可经营)。限分公司经营项目:预焙阳极生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)近一期财务数据

截止2017年9月30日,索通发展总资产为399,067.37万元,净资产为222,320.22

万元;2017年1-9月索通发展实现营业收入226,978.46万元,净利润为36,196.63万

元。(以上数据未经审计)

(三)索通发展实际控制人为郎光辉先生,持有索通发展46.47%股权。

三、投资标的基本情况

国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝

1.公司名称:云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机构的登记为准)

2.住所:云南省曲靖市沾益区

3.注册资本:人民币72,000万元,各方的认缴出资额、出资比例及出资方式如下

表所列示:

认缴出资总额

股东名称 出资比例 出资方式

(人民币万元)

索通发展股份有限公司 46,800 65% 现金

云南铝业股份有限公司 25,200 35% 现金

合计 72,000 100% -

4.经营范围:

生产销售:铝用炭材料、炭素制品、碳纤维及碳复合材料;石油焦、煅后石油焦、残极;煤沥青;蒸汽;备案范围内的进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。(最终的经营范围以工商登记机构登记为准)。

5.设立目的:作为项目主体分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合

利用项目,其中一期建设规模为600kt/a,具体工程建设规模以政府批准文件为准。

四、投资合作协议主要内容

1.签署双方:索通发展(甲方)、云铝股份(乙方)

2.股东会规则:股东会由全体股东组成,为索通云铝的权力机构,依照《公司法》、《投资合作协议》及索通云铝《公司章程》的规定行使职权。

3.董事会组成及规则:董事会由5名董事组成,其中索通发展委派3名,云铝股份

委派2名,董事长由索通发展委派的董事担任,副董事长由云铝股份委派的董事担任,

总经理即为索通云铝法定代表人。董事会对股东会负责。

4.监事会组成:监事会由3名监事组成,其中索通发展委派1名,云铝股份委派1

名,索通云铝推荐职工监事1名,监事会主席由云铝股份委派的监事担任。

......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201802011085543275_1.pdf

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