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2017年度董事会工作报告

收藏2018-02-28 20:49:52    来源:东方财富

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2017年度董事会工作报告

2017年度,公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公

司章程》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下:

一、报告期内董事会工作情况

(一)董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开十六次会议,审议通过了定期报告、募集资金使用、重大资产重组等重大事项,履行了董事会的决策管理职责,监事会成员及高管人员列席会议。具体情况如下:

1、2017年1月5日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议,

审议通过了公司《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的议案》、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》2项议案。

2、2017年1月18日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第八次会议,

审议通过了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的议案》2项议案。

3、2017年1月24日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第九次会议,

审议通过了公司《关于变更公司董事的议案》、《关于召开2017年第一次临时股

东大会的议案》2项议案。

4、2017年2月9日,公司以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第十

次会议,审议通过了公司《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》、《关于增补第八届董事会战略委员会委员及主席的议案》2项议案。

5、2017年3月1日,公司以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第十

一次会议,审议通过了公司《2016年度报告全文及其摘要》等17项议案。

6、2017年3月10日,公司以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第十

二次会议,审议通过了公司《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于 第1页共10页

发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》等12项议案。

7、2017年4月24日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十三次会

议,审议通过了公司《2017年一季度报告》、《关于收购全资子公司所持天马NLT

美国公司78.1%股权议案》2项议案。

8、2017年6月2日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十四次会

议,审议通过了公司《修改公司章程的议案》、《关于变更公司董事的议案》2项议案。

9、2017年7月17日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次会

议,审议通过了公司《关于调整公司组织架构的议案》、《关于增补第八届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》2项议案。

10、2017年8月22日,公司以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第

十六次会议,审议通过了公司《2017年半年度财务报告》、《2017年半年度报告

全文及其摘要》等5项议案。

11、2017年8月23日,公司以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第

十七次会议,审议通过了公司《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》等9项议案。

12、2017年10月9日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十八次

会议,审议通过了公司《关于本次重组标的资产加期评估事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等5项议案。

13、2017年10月11日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次

会议,审议通过了公司《关于变更公司董事的议案》。

14、2017年10月30日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次

会议,审议通过了公司《2017年三季度报告》、《关于2017年新增日常关联交

易预计的议案》等4项议案。

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15、2017年11月14日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十一

次会议,审议通过了公司《关于取消公司本次重组发行股份购买资产发行价格调价机制的议案》等3项议案。

16、2017年11月24日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十二

次会议,审议通过了公司《关于签订<减值测试补偿协议>的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》2项议案。

(二)董事会各专门委员会会议情况

1、战略委员会会议情况

本报告期内,董事会战略委员会召开了一次会议,具体情况如下:

2017年3月1日,公司召开第八届董事会战略委员会2017年第一次会议,

审议通过《2017年度经营计划》,战略委员会认为公司年度经营计划对市场发展、

竞争格局、技术发展做了深入剖析,清晰定位自身优势与战略目标,制定了切实可行的工作举措,是根据公司所处的行业和市场形势进行的系统性战略规划研究,同意提交董事会审议。

2、审核委员会会议情况

本报告期内,董事会审核委员会召开了七次会议,具体情况如下:

(1)2017年2月20日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第一次

会议暨2016年度审计第二次沟通会,审核委员会听取了瑞华会计师事务所(特殊

普通合伙)2016年度财务报表审计执行阶段报告,审计机构审计项目组人员就

2016年度财务报表审计计划执行情况、主要审计结果以及其他重大事项等向委员

会汇报。

(2)2017年3月1日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第二次会

议,审核委员会听取并审议通过《2016年度财务报告》,认为报告真实准确的反

映了公司2016年的财务状况,同意提交董事会审议。

听取并审议通过《2016年度审计报告》。

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听取并审议通过《2016年度内部控制评价报告》,审核委员会认为公司内部

控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况,同意提交董事会审议。

听取并审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,审核委员会认

为真实反映了公司2016年度的财务状况和资产价值,按照《企业会计准则》及公司会计

政策等相关规定,同意公司2016年度计提10,763万元资产减值损失,并同意提交董事

会审议。

听取并审议通过《关于NLTTechnologies,Ltd.补偿期满减值测试情况的说明》,

同意提交董事会审议。
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