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2017年度董事会工作报告

收藏2018-03-06 21:22:36    来源:东方财富

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云南创新新材料股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《云南创新新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下:

一、2017年公司主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入1,220,269,977.91元,比上年同期增长6.47%;

实现归属于上市公司股东的净利润155,923,462.57元(系已扣除股权激励对净利

润的影响2,132.03万元),比上年同期下降5.72%;截至2017年12月31日,

公司总资产2,037,988,128.92元,比上年同期增加7.83%,归属于上市公司股东

的所有者权益为1,655,027,243.30元,比上年同期增长5.25%。

二 、2017年董事会的日常工作情况

(一)董事会会议情况

2017 年,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,充分发

挥董事会在公司治理体系中的作用,组织召开股东大会、董事会等会议,及时研究和决策公司重大事项,确保董事会的规范运作和务实高效。

1、2017年3月30日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了

以下议案:

(1)关于《2016年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于《2016年度总经理工作报告》的议案;

(3)关于《2016年度财务决算报告》的议案;

(4)关于2016年度利润分配方案的议案;

(5)关于《2016年度内部控制评价报告》的议案;

(6)关于《2016年度内控规则落实自查表》的议案;

(7)关于《2016年度报告及其摘要》的议案;

(8)关于公司申请银行授信额度的议案;

(9)关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案;

(10)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计

机构和内部控制审计机构的议案;

(11)关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案;

(12)关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案;

(13)关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

(14)关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关

事宜的议案;

(15)关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人的议案;

(16)关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案;

(17)关于公司预计2017年度日常关联交易的议案;

(18)关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

(19)关于《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案;

(20)关于重大资产重组延期复牌的议案;

(21)关于召开公司2016年度股东大会的议案。

2、2017年4月21日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了以

下议案:

(1)关于选举公司董事长及副董事长的议案;

(2)关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案;

(3)关于公司《2017年第一季度报告》的议案。

3、2017年5月2日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了以下

议案:

(1)关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;

(2)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;(3)关于本次交易构成关联交易的议案;

(4)关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要》的议案;

(5)关于公司签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案;

(6)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;

(7)关于本次交易不构成借壳上市的议案;

(8)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;

(9)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案;

(10)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;(11)关于本次交易相关财务报告和评估报告的议案;

(12)关于提请股东大会批准李晓明家族及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案;

(13)关于公司重大资产重组摊薄即期回报措施的议案;

(14)关于暂不召开股东大会的议案。

4、2017年5月25日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了以

下议案:

(1)关于公司签订附条件生效的《发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议》的议案;

(2)关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案。

5、2017年6月1日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了以下

议案:

(1)关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案;

(2)关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议

案。

6、2017年8月9日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了以下

议案:

(1)关于《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案;

(2)关于公司2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的议案;

(3)关于会计政策变更的议案;

(4)关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案。

7、2017年10月13日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了以

下议案:

关于向中国证券监督管理委员会申请暂时中止重大资产重组审查的议案 8、2017年10月19日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了以下议案:

关于公司《2017年第三季度报告》全文及正文的议案。

(二)2017年股东大会会议情况

2017年,共召开了股东大会三次,具体情况如下:

1、2017......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

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