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2017年度董事会工作报告

收藏2018-03-09 17:26:57    来源:东方财富

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横店集团东磁股份有限公司

2017年年度董事会工作报告

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,认真履行相应职责。2017 年,在全体股东的支持下,公司董事会率领经营班子与全体员工,按照公司发展战略以及年初既定的重点工作,攻坚克难、逐项突破,不仅超额完成了年初制订的经营目标,更让公司整体实力和综合竞争力站上了全新高度。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析

2017年,经济全球化进入阶段性调整期,世界经济在深度调整中曲折复苏,中国经济处于中速增长“新常态”,面对复杂多变的经济环境和不断加剧的市场形势,东磁人以“客户至上”的信仰贯穿始终,脚踏实地,不断创新,奋勇向前。

(一)2017年度公司总体经营情况

2017年,是东磁推进战略布局和转型升级的关键一年,公司紧紧围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的核心战略,进一步巩固并提高市场竞争力和行业地位,实现了产业、市场、技术的三大新突破。磁性材料产业越做越有空间,太阳能光伏产业稳步增长,新能源电池产业蓄势待发,硬质合金、加爱净化等产业也都取得了显着的成长并积累了发展的动能。各产业的健康发展助力东磁的业绩再创新高,全年公司实现营业收入601,009.84万元,比上年同期增长了27.59%,归属于上市公司股东的净利润57,804.29万元,比上年同期增长31.02%。我们用靓丽的业绩为2017年划上了圆满的句号,向股东和社会交出了一份出色的答卷。

1、磁性材料产业顺势而为、大幅增长;

2017年以来,磁性材料行业有所复苏,下游市场景气度提升,尤其是随着

电动汽车、无线充电等领域的拓展,公司磁性材料产业各板块均有较大幅度的增长:永磁产业,收入、利润再创历史新高;软磁产业,深耕高端,全面突破无线充电等新领域;塑磁产业,大踏步发展汽车类产品和塑磁吸波材料类产品。综上,公司磁性材料产业全年实现销售收入281,294.14万元,同比增长 22.49%。

2、太阳能光伏产业技术领先、再续增长;

2017年,太阳能光伏行业在中国市场超预期装机和新兴市场快速崛起的带

动下,呈现较好的增长势头。这一年,公司太阳能光伏产业稳扎稳打,不断开拓结构性市场空间,差异化战略得到强化。公司新投资的500MW高效PERC单晶电池片项目实现了超产能释放,该项目采用独特的批处理ALD技术,不仅降低了生产成本,还使量产平均转换率突破了21.5%。同时,公司太阳能老电池工厂通过技改产能持续提升,成本亦有所下降,进一步提升了公司太阳能产业的核心竞争力。另外,光伏系统开发部根据“以地面电站投建打基础,分布式EPC业务促发展”的工作导向,完成了两个地面电站的建设,通过并网验收运营发电。

同时,做好户用光伏项目的渠道建设和企业分布式项目EPC示范项目的推广,

在浙江、安徽等多个省市树立了东磁品牌形象。综上,公司太阳能产业全年实现销售收入272,587.58万元,同比增长31.23%。

3、新能源电池产业技术领先、蓄势待发。

2017年,新能源汽车产业显现出产销两旺的局面,公司新能源电池事业部积极开拓市场,完成多个车型公告及推荐目录的相关工作,实现物流车、低速车的批量供货,并开始对接高端知名车企,积极推进乘用车业务。同时,新能源电池事业部配合市场需求,积极做好产品的测试及认证工作,优化产品工艺,有序开展技术革新工作,取得中国授权发明专利17项,国际授权发明专利4项。相信随着新能源汽车产业和其他锂电池应用领域的拓展,锂电池业务有望成为公司业绩又一增长引擎。综上,公司新能源电池产业全年实现销售收入15,390.40万元,同比增长655.60%。

(二)资本运作情况

1、试水磁性材料外延式并购

公司磁性材料产业发展以横向和纵向延伸为切入点,2017年1月10日,公

司与兆晶股份有限公司的股东签署了《股份收购框架协议》,并对并购标的的市场、技术、管理、财务、法务等方面着手进行深入调查,虽后期因拟收购标的存在专利上的风险终止了收购计划,但通过此次尽调与并购推进,为公司后续的项目投资奠定了基础。同时,公司亦在不断地寻找可收购或合作的标的,积极推进磁性材料产业链的发展。

2、5年期债券到期兑付

2017年2月9日,公司完成2011年公司债券2017年本息兑付暨摘牌工作。

(三)公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,紧密围绕公司战略发展规划,切实履行股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项工作,包括但不仅限于公司董事会对《公司章程》等规章制度进行了修订,对董事进行了换届选举,对公司高级人员进行续聘和新聘等工作,以进一步健全公司治理结构和完善内部控制制度的建设,保障公司及全体股东的合法权益。同时,董事会亦致力于公司规范运作和经营计划的落地,以推进公司健康有序发展。

二、公司董事会日常履职情况

(一)董事会会议召开及决议执行情况

2017 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董

事会议事规则》等有关规定,召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议,全部董事均出席了会议,各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下:

序 时间 届次 开会 审议议案

号 方式

2017年1 六届董事 通讯

1月10日 会第十八 会议 审议《公司关于签订<股份收购框架协议>的议案》

次会议

1、审计《公司2016年年度报告》及其摘要

2、审议《公司2016年度董事会工作报告》

3、审议《公司2016年度总经理工作报告》

4、审议《公司2016年度财务决算报告》

5、审议《公司2017年度财务预算报告》

2017年3 6、审议《公司2016年度利润分配的预案》

月13日 六届董事 现场 7、审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201803091101518049_1.pdf

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