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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

收藏2018-03-12 18:29:09    来源:东方财富

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证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2018-041

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召

开第三届董事会第二十七次会议,会议决议召开公司2018年第三次临时股东大

会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性及合规性

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过后,决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开日期和时间:

现场会议的召开日期和时间:2018年3月28日(星期三)15:00

网络投票的日期和时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3月28

日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年3月27日 15:00至

2018年3月28日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年3月21日(星期三)。

(七)出席对象

1、截至2018年3月21日(星期三)深圳证券交易所A股交易结束后,在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

二、会议事项:

本次会议拟审议的议案如下:

1、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》;

2、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;

3、《关于公司重大资产购买方案的议案》;

3.1 实施主体

3.2 标的公司

3.3 交易对方

3.4 标的资产

3.5 交易安排

3.6 标的资产的预估值及拟定价

3.7 交易结构及资金来源

3.8 交易对价的支付安排

3.9 过渡期安排

3.10 本次交易决议的有效期

4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

5、《关于本次交易不构成重组上市的议案》;

6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;

7、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;

8、《关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案》;

9、《关于本次交易相关的审计报告、审阅报告与资产评估报告的议案》;

10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

议案1至议案13均属于“特别决议案”,需逐项经出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》

的规定,议案1至议案13均为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重

大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

上述议案具体内容详见2018年2月13日公司刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票

提案

1.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议 √



2.00 关于公司本次交易不构成关联交易的议案 √

3.00 关于公司重大资产购买方案的议案 √

3.01 实施主体 √

3.02 标的公司 √

3.03 交易对方 ......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201803121102361963_1.pdf

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