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关于召开2017年度股东大会的提示性公告

收藏2018-05-18 11:52:28    来源:东方财富

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证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-036

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

关于召开

2017

年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》(公告编号:2018-033),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

公司于 2018年4月27日召开第四届董事会第四次会议,会议决定于2018

年5月22日(星期二)召开2017年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2018年5月22日(星期二)下午2:00。

(2)网络投票时间为:2018年5月21日—2018年5月22日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月

22日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为:2018年5月21日下午3:00至2018年5月22日下午3:

00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年5月15日。

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日2018年5月15日(星期二)下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号公司三楼多功能

会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

6、《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》

7、《关于未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》

8、《关于组建企业集团的议案》

9、《关于公司变更名称的议案》

10、《关于修改<公司章程>的议案》

公司独立董事将向2017年度股东大会作《独立董事2017年度述职报告》。

议案10为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。议案6关联股东虞樟星先生需回避表决。

上述议案已经公司2018年4月27日召开的第四届董事会第四次会议、第

四届监事会第四次会议审议通过,具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:所有提案 √

1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

6.00 《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2018-2020年) √

的议案》

8.00 《关于组建企业集团的议案》 √

9.00 《关于公司变更名称的议案》 √

10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《2017 年度股

东大会回执》......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201805181145723312_1.pdf

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