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2018年度董事会工作报告

收藏2019-03-05 21:10:20    来源:巨潮深圳主板

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云南南天电子信息产业股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年,云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”、“南天”或“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会工作细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极有效的开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。现将公司董事会2018年度的工作情况报告如下:

一、2018年度公司总体运营情况

2018年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,南天信息作为专业的数字化服务提供商,以“聚势、赋能、跨越”为指导思想,在董事会的正确领导下,在公司全体员工的共同努力下,做专做强做大存量业务,加大投资并购和资源整合力度,持续贯彻自主经营理念,推动阿米巴经营管理,聚焦创新和高质量发展,克服经济形势复杂多变、各项业务发展不均等因素,较好的完成了各项经营任务。
报告期内,公司实现营业收入27.80亿元,比上年同期增长
20.04%;归属于上市公司股东的净利润7,477.14万元,比上年同期增长240.11%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

(一)精耕老客户、拓宽新市场,存量业务持续增长

1、软件业务:报告期内,公司软件业务以银行IT解决方案为核心,坚持聚焦产品和客户,推进自主经营体建设,优化组织结构,核心能力进一步提升。继续保持与邮储银行等战略客户的良好合作,并在金融客户的渠道、数据、支付、新兴智能等多个领域取得突破,积极开拓非金融大型客户。报告期内,公司软件业务及服务实现收入5.61亿元,较上年同期增加14.37%。

2、集成服务业务:报告期内,公司集成业务坚持聚焦数据中心服务,加速向数据中心服务智能化、流程化和一体化转型,巩固完善云管理和SDN领域研发成果的同时,研发智慧消防等大数据系统、SD-WAN、应用可视化等解决方案,积极挖掘行业客户,持续推进创新转型。报告期内,公司集成服务业务实现收入15.97亿元,同比增长19.33%。

3、产品服务业务:报告期内,公司产品业务围绕银行业务转型主线,打造方案、产品、市场和服务能力。在网点智能化建设方面,结合用户需求,研究市场趋势,通过机械自动化、人脸识别等,研发了多个银行的定制化智能柜台;助力光大银行全国首推智能柜台实现换卡不换号。报告期内,公司产品及服务业务实现收入4.64亿元,同比增长12.75%。

4、智慧城市业务:报告期内,公司智慧城市业务明确定位,取得
突破。积极参与昆明地铁移动支付平台建设,顺利实施昆明地铁售检票系统安装及运维;上线中小微企业综合服务云平台,实现中小微企业“上云服务”;在丽江开展智慧政务平台试点,实现“村民办事不出村、市民办事跑一次”;参与云南省智慧教育产业等。报告期内,公司智慧城市业务实现收入6,451.46万元,同比增长30.90%。

(二)坚持战略引领,投资驱动,积极布局增量业务

报告期内,公司通过引资引智发展、增资或并购成熟企业等方式在战略投资方面实现突破,通过定向增发+表决权委托方式,完成并购红岭云(协议控制权比例为51.69%)和星立方(协议控制权比例为72.7162%),拓展党建云和智慧教育信息化领域;通过与行业优秀团队合资方式,分别合资设立北京南天新智慧(持股比例为65%)、南天智联(持股比例为51%),布局智慧城市业务。

此外,公司根据发展战略规划,推动公司主营业务转型升级,建设专业的云计算业务、数据智能业务研发与服务团队,打造公司在云计算、数据智能业务以及相关衍生领域更专业的技能,打造公司新的业务增长点,公司报告期设立了“云业务事业部”、“数据智能事业部”。

(三)深化改革,加速产业结构调整,合理配置资源聚焦主业发展

报告期内,公司深化改革,调整优化业务结构,处置医药公司41.36%股权,回笼资金3.37亿元聚焦主业发展;压缩管理层级,优
化治理结构,协助实施将南天集团所持南天信息股票无偿划转至工投集团,实现工投集团对南天信息的管理提级;实施企业瘦身健康工作,清算注销重庆南天和天鸿志。

正式实施了南天信息第一期员工持股计划,筹集资金7,106万元,通过二级市场竞价交易方式购买公司6,340,780股股票,占公司总股本2.57%,初步实现员工利益与公司利益一致。

(四)坚持创新赋能,提升数字化服务能力

报告期内,公司依托多年的行业经验和技术积累,推动新兴技术在金融行业的应用场景落地,在云计算、大数据、人工智能等领域实现突破性发展;在互联网精准营销、银行智能虚拟机器人、多场景生物识别、银行小程序生态平台等领域落地实施创新项目;开展与各类型金融科技公司的技术交流活动,建立创新生态圈合作伙伴关系。

(五)内修能力,外扩资质,持续提升南天资质能力和品牌价值
报告期内,公司打造“敬天爱人”的经营哲学和“以心为本”的企业文化。南天获得ITSS运行维护服务能力成熟度一级资质(全国仅有22家企业);通过计算机软件能力成熟度CMMI5(美国SEI最高级)评估;有效维持南天系统集成大型一级资质和南天软件系统集成一级资质;第17年入围“中国软件业务收入前百家企业”,第13次入围“中国方案商百强”,入选“纪念改革开放40周年中国软件和信息服务业发展功勋企业”等。

二、2018年董事会工作情况

公司第七届董事会现有董事9名,其中,独立董事4名,独立董

事占全体董事的三分之一以上。董事会下设战略委员会、风险管理委

员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专业委员会。

2018年7月,因工作调变动,张建生先生申请辞去公司董事、董事

会战略委员会委员职务;黄毓青先生申请辞去公司董事、董事会战略

委员会委员、风险管理委员会委员职务。公司分别于2018年7月30

日、2018年8月16日召开第七届董事会第十三次会议、2018年第三

次临时股东大会,同意增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董

事会董事。

(一)董事会会议召开情况

2018年度,公司共召开十次董事会会议(其中四次以现场+视频

方式召开,六次以通讯方式召开),共审议通过37项议案。所有会

议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

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