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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(已取消)

收藏2019-04-01 21:03:05    来源:巨潮深圳创业板

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上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议决议,定于2019年4月17日召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间为:2019年4月17日(星期三)14时50分

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日15:00。

5、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)2019年4月10日15:00深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议地点:上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

(1)选举袁征为公司第四届董事会非独立董事;

(2)选举张峥为公司第四届董事会非独立董事;

(3)选举严航为公司第四届董事会非独立董事;

(4)选举王正民为公司第四届董事会非独立董事;

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

(1)选举于成磊为公司第四届董事会独立董事;

(2)选举鲁旭波为公司第四届董事会独立董事

(3)选举李明文为公司第四届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格及其独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)选举周志强为公司第四届监事会非职工代表监事。

4、披露情况

上述议案的具体内容,详见2019年4月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2019年4月11日-2019年4月16日(法定节假日除外),上午9点至下午4点;

2、登记地点:上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会回执》(附件二),以便登记确认。传真在2019年4月16日16时前送达公司证券事务部。来信请寄:上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部,邮编201201(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。


四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“365326”

2、投票简称:“凯利投票”

3、投票时间:2019年4月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,1.01代表议案1中子议案(1),1.02代表议案1中子议案(2),2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表:

序号 议 案 委托价格
议案1 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 1.00

(1) 选举袁征为公司第四届董事会非独立董事 1.01

(2) 选举张峥为公司第四届董事会非独立董事 1.02

(3) 选举严航为公司第四届董事会非独立董事 1.03

(4) 选举王正民为公司第四届董事会非独立董事 1.04

议案2 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 2.00

(1) 选举于成磊为公司第四届董事会独立董事 2.01

(2) 选举鲁旭波为公司第四届董事会独立董事 2.02

(3) 选举李明文为公司第四届董事会独立董事 2.03

议案3 《关于公司监事会换届选举的议案》 3.00

(1) 选举周志强为公司第四届监事会非职工代表监事 3.01

累积投票事项,在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案中,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人,按得票多少依次决定董事或监事人选。......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201904011312246545_1.pdf

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