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创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表

收藏2019-04-03 09:04:22    来源:巨潮深圳创业板

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创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表

公司简称 万通智控 证券代码 300643

是否构成《重组办法》规定的重大资产重组 是√ 否□

重组类型 购买资产√ 出售资产□ 两种同时存在□

重组属于以下哪种情形:
√ 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上
√ 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上
√ 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5000万元人民币
□ 其他:

重组是否导致上市 是否同时募集

公司实际控制人变 是□ 否√ 部分配套资金 是□ 否√



是否涉及上市公司 是否需要提交

发行股份购买资产 是□ 否√ 并购重组委审 是□ 否√



停牌前股价异动是 公司是否被中

否达到证监公司字 是□ 否√ 国证监会立案 是□ 否√

[2007]128号文标准 稽查且尚未结



是否涉及吸收

是否涉及央企整体 是□ 否√ 合并、分拆和 是□ 否√

上市 分立等创新或

者无先例事项

上市公司为促进行业的整合、转型升级,在其控制权不发生变

更的情况下,可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联 是□ 否√

人之外的特定对象发行股份购买资产。
上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人购买资
产,或导致控制权发生变更的,应当符合《重组办法》第三十
五条的规定。(采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预
期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据
的,上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报
告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情

况,并由会计师事务所对此出具专项审核意见;交易对方应当 是□ 否√

与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订
明确可行的补偿协议。预计本次重大资产重组将摊薄上市公司
当年每股收益的,上市公司应当提出填补每股收益的具体措施,
并将相关议案提交董事会和股东大会进行表决。负责落实该等
具体措施的相关责任主体应当公开承诺,保证切实履行其义务
和责任。)


公司简称 万通智控 证券代码 300643

本次重组是否构成《重组办法》第十三条规定的交易情形 是□ 否√

独立财务顾问名称

独立财务顾问是否具有保荐人资格 是□ 否□

项目主办人1姓名 联系电话

项目主办人2姓名 联系电话

关注要点

第一部分 重大资产重组预案相关文件 是 否 不适 备注



一、重大资产重组预案及相关文件

1、董事会决议公告 √

2、独立董事意见 √

3、重大资产重组预案 √

4、独立财务顾问核查意见 √ 尚未出具

5、重大资产重组交易对方的承诺与声明(与董事会决议 √

同时公告)
二、其他相关文件
1、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提 √
交的法律文件的有效性的说明
2、董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字 √
[2007]128号)第五条相关标准的说明

3、董事会决议及决议记录 √

4、附条件生效的交易合同 √

5、交易进程备忘录 √

6、内幕信息知情人清单 √

7、自查报告及中国结算深圳分公司的证明文件 √ 首次公告后将在中
国结算查询

8、独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的 √ 尚未出具

承诺

9、有关部门对重大资产重组的审批、核准或备案文件 √

10、保密协议 √

11、独立财务顾问按照中国证监会要求出具的《上市公司

并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重 √ 尚未出具

组》
12、独立财务顾问按照中国证监会要求出具的《上市公司

并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买 √

资产》(适用发行股份购买资产)

13、其他备查文......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201904031314637945_1.pdf

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