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第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

收藏2019-05-01 01:11:02    来源:巨潮深圳创业板

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广东星普医学科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十五次(临时)会议通知。本次会议于2019年4月30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到7人,实到7人,其中董事霍昌英、徐涛、黄清华、王波,独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司于2019年4月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,公司董事会人数由7人变更为9人,其中非独立董事为6人。此外,公司于4月29日收到了霍昌英先生和黄清华女士的辞职报告,上述2人因个人原因辞去公司董事职务。鉴于以上情况,为保障公司董事会的规范运作,根据有关法律法规及《公司章程》规定,经持有公司29.00%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐,并经董事会提名委员会审核,现提名谭丽霞女士、王蔚先生、张颖女士、沈旭东先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

先生和黄清华女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行非独立董事义务和职责,直至补选的非独立董事就任之日起,方自动卸任。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司于2019年4月19日收到了杨得坡先生、张龙平先生和胡海玲女士的辞职报告,上述3人因个人原因辞去公司独立董事职务。鉴于以上情况,为保障公司董事会的规范运作,根据有关法律法规及《公司章程》规定,经持有公司29.00%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐,并经董事会提名委员会审核,现提名卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生作为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运行,在补选董事会独立董事就任前,公司独立董事杨得坡先生、张龙平先生和胡海玲女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行独立董事义务和职责,直至补选的独立董事就任之日起,方自动卸任。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次(临时)会议相关事项的独立意见;3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司
董事会

二〇一九年五月一日

附件:

第四届董事候选人简历

一、非独立董事候选人:

1、谭丽霞,女,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学经济学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士,全球特许管理会计师(CIMA)、高级国际注册内部控制师(CICP),享受国务院政府特殊津贴专家。谭丽霞女士于1992年8月加入海尔集团,并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁等岗位。2018年6月至今任海尔生物医疗股份有限公司非执行董事,2016年1月至今任海尔集团公司执行副总裁,2014年7月至今任海尔集团(青岛)金融控股有限公司董事长,2013年11月至今任海尔电器集团有限公司(1169.HK)非执行董事,2012年4月至今任青岛银行股份有限公司非执行董事,2008年5月至今任青岛海尔股份有限公司副董事长。目前,谭丽霞女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员。谭丽霞女士曾获“2006年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”(2006年)、“全国优秀企业家(2013-2014年度)”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”(2013年度、2014年度)、“全国三八红旗手”(2015年)等荣誉称号或奖项。

截至本公告日,谭丽霞女士未持有本公司股票,除上述简历披露的任职关系外,谭丽霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合担任上市公司董事的条件。

2、王蔚,男,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川联合大学(现为四川大学)经济学学士,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士。1996年8月至2016年8月期间历任海尔集团财务管理部处长、海外推进本部财务总监、通讯产品部财务总监、财务管理部内控内审中心总经理、个人数码产品部财
集团(青岛)金融控股有限公司副总裁、投资总监,并兼任海尔(青岛)生物技术有限公司董事、青岛海尔生物医疗控股有限公司董事兼总经理等。2018年12月至今,任青岛盈康医疗投资有限公司执行董事兼总经理。王蔚先生曾于2005年获青岛市“第十九届市级企业管理现代化创新成果三等奖”、“第十九届市级企业管理现代化创新成果优秀奖”。

截至本公告日,王蔚先生未持有本公司股票,除上述简历披露的任职关系外,王蔚先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《公司章程》、《......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

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