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关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

收藏2019-05-03 13:44:37    来源:巨潮深圳创业板

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湖南千山制药机械股份有限公司

关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019
年4月26日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2018年度股东大
会的通知公告》(2019-065),公司定于2019年5月17日(星期五)下午2:00
以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。

2019年4月30日,公司董事会收到公司股东钟波先生、王国华先生《关于
增加2018年度股东大会临时提案的提议函》,提请董事会将《关于敦促解决关联
方资金占用问题的议案》作为临时提案提交2018年度股东大会审议。

关联股东刘祥华将在2018年度股东大会上回避表决。

二、提案人的情况

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定:“单独或
者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,通
知临时提案的内容。”

经董事会核查:截至本公告披露日,钟波先生持有公司6,650,250股股份,
占公司总股本的1.84%,王国华先生持有公司4,500,000股股份,占公司总股本
的1.25%,钟波先生、王国华先生二位股东合计持有的股份占公司总股本的3.08%。提案人钟波先生、王国华先生具备相关规定提出临时提案的股东资格要求。提案
内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政
法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意钟
波先生、王国华先生将上述临时提案提交2018年度股东大会审议。

万元。公司督促关联方刘华山归还资金目前未取得实质性进展,公司已责成刘华山就占用资金偿还事宜做出了具体的还款计划,刘华山拟处置刘祥华及刘华山所持有的除千山药机以外的公司股权以现金方式归还或将上述资产以资抵债给公司用于偿还占用的公司资金。

为建立关联方解决资金占用的奖惩机制,鼓励关联方尽快解决占用上市公司资金问题,建议:

1、免除关联方刘华山资金占用费(资金占用期间所产生的孳息);

2、上述条款的实施须以刘华山在2020年12月31日前全额偿还占用公司的资金本金(可以资产偿还)为前提;如刘华山不能在2020年12月31日前全额偿还,前述免除条款不再生效,公司将保留对本金及资金占用费追索的权利。

四、增加临时提案后的股东大会通知

除上述增加临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2018年年度股东大会补充通知公告如下:

(一)召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

经2019年4月24日召开的公司第六届董事会第八次会议审议,决定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2019年5月17日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2019年5月16日15:00

5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月10日(星期五)

7、出席对象

(1)截止2019年5月10日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点:长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室。

(二)会议审议事项

1、本次会议中议案一至议案六由公司第六届董事会第八次会议或第六届监事会第八次会议审议通过后提交,议案七由合计持有公司3%以上股份的股东提交,具体如下:

(1)审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;

(2)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

(3)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

(4)审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;

(6)审议《关于计提资产减值损失的议案》;

(7)审议《关于敦促解决关联方资金占用问题的议案》。

2、议案披露情况:

本次会议议案内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。


本次股东大会提案编码如下表:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案:所有提案 √

1.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于计提资产减值损失的议案》 √

7.00 ......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201904301325000655_1.pdf

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