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关于召开2018年年度股东大会的通知(更新后)

收藏2019-05-08 13:19:50    来源:巨潮深圳主板

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证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2019--029

合肥丰乐种业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,现将有关会议事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。公司五届董事会第五十八次会议于2019年4月16日召开,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2019年5月10日(星期五)下午14:30。
网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日15:00至
2019年5月10日15:00期间的任何时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式的一种。

6.会议的股权登记日:2019年4月30日

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2019年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见附件,该股东代理人可以不是公司股东)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案:

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《2018年度财务决算报告》;

4、《2018年度报告和年报摘要》;

5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

6《、关于公司2019年度申请4.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》;
7、《关于2019年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》;

8、《关于2019年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》;
9、《关于续聘公司2019年度审计机构及支付2018年度报酬的议案》;
10、《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》;


11、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请4500万元综合授信额度的议案》;

12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

14、《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》;

15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

16、《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》;

17、《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》。
其中,议案12属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案均属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

本次股东大会议案由公司2019年4月16日召开的五届五十八次董事会提交。具体内容详见刊登2019年4月18日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案 √

1.00 审议《2018年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2018年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《2018年度财务决算报告》 √

4.00 审议《2018年度报告和年报摘要》 √

5.00 审议《关于2018年度利润分配及 √

资本公积金转增股本预案》

6.00 审议《关于公司2019年度申请 √

4.5亿元银行贷款综合授信额度

的议案》

7.00 审议《关于2019年度为全资子公 √


司丰乐农化、丰乐香料向银行申

请贷款提供担保的议案》

8.00 审议《关于2019年度使用闲置资 √

金购买银行短期保本型理财产品

的议案》

9.00 审议《关于续聘公司2019年度审 √

计机构及支付2018年度报酬的

议案》

10.00 审议《关于为控股子公司湖北丰 √

乐提供财务资助的议案》

11.00 审议《关于控......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201905081327716196_1.pdf

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