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关于召开公司2018年度股东大会的提示性公告

收藏2019-05-15 17:18:00    来源:巨潮深圳创业板

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证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号:2019-027
上海金力泰化工股份有限公司

关于召开公司2018年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-021),公司决定于2019年5月17日15:00召开公司2018年度股东大会(以下简称“股东大会”)。

2019年5月5日,公司第七届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》。同日,公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司(以下简称“宁夏华锦”)将审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至2018年度股东大会召集人。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议,并将《关于持股3%以上股东增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知》于2019年5月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议事项提示性通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议届次:2018年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日15:00。


(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年5月8日

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截至2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8.现场会议召开地点:上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
二、会议审议事项

1.审议《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事将在2018年度股东大会上作述职报告

2.审议《2018年度财务决算报告》

3.审议《公司2018年度报告全文及年度报告摘要的议案》

4.审议《2018年度利润分配预案》

5.审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》


6.审议《2018年度监事会工作报告》

7.审议《金力泰2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》

8.审议《金力泰2019年监事薪酬管理实施方案》

9.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

10.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

11.审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》

上述议案已经公司2019年4月24日召开的第七届董事会第二十九次会议、第

七届监事会第十六次会议及2019年5月5日召开的第七届董事会第三十次(临时)

会议审议通过,具体内容详见公司披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板

信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案:

1.00 《2018年度董事会工作报告》 √

2.00 《2018年度财务决算报告》 √

3.00 《公司2018年度报告全文及年度报告摘要的议案》 √

4.00 《2018年度利润分配预案》 √

5.00 《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》 √

6.00 《2018年度监事会工作报告》 √

7.00 《金力泰2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》 √

8.00 《金力泰2019年监事薪酬管理实施方案》 √

9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案:

11.00 《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》 应选人数(1)


11.01 选举陈晨先生为公司第七届董事会非独立董事 √

四、会议登记等事项

......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201905151330006492_1.pdf

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