您的位置:首页>财经资讯>公司新闻>深市公告
字号  

2019年第一次临时股东大会决议公告

收藏2019-05-15 23:42:00    来源:巨潮深圳主板

订阅将本文转发至:   |  |  |  |  |  | 


证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2019-033
嘉凯城集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2019年5月15日下午2:30

网络投票时间:2019年5月14日至2019年5月15日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日下午3:00至2019年5月15日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日:2019年5月8日

3、会议召开地点:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共151人,代表股份数1,253,767,267股,占公司总股份数的69.4919%。

其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有6人,代表股份数1,241,810,337股,占公司总股份数的68.8292%;

通过网络投票的股东共有145人,代表股份数11,956,930股,占公司总股份的0.6627%。

2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案表决方式:本次股东大会表决议案,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

议案表决结果:

1、审议并通过了《关于增补钱永华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

表决情况:同意股数1,247,054,607股,占出席会议有效表决权的99.4646%;反对股数6,248,060股,占出席会议有效表决权的0.4983%;弃权股数464,600股,占出席会议有效表决权的0.0371%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数63,812,490股,占出席会议有效表决权的90.4819%;反对股数6,248,060股,占出席会议有效表决权的8.8593%;弃权股数464,600股,占出席会议有效表决权的0.6588%。

该议案经与会股东表决获得通过。


五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2、律师姓名:张金全、徐潇

结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

相关附件:H2_AN201905151330186665_1.pdf

本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。